الرئيسية / محليات / ضبط لبناني ومصري يزوّران أوراقاً للمقترضين

ضبط لبناني ومصري يزوّران أوراقاً للمقترضين

ضبط لبناني ومصري يزوّران أوراقاً للمقترضين من البنوك مقابل 1000 دينار للمعاملة

تمكنت إدارة مباحث العاصمة من الكشف عن شبكة لتزوير المعاملات المصرفية للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية لغير المستحقين لها.

وفي التفاصيل أن تحريات رجال إدارة مباحث العاصمة دلت على وجود وافدين أحدهما لبناني يدعى م. م. (مواليد 1977) والآخر مصري يدعى أ. خ. (مواليد 1974) يحوزان أختاما مزورة تخص شركات خاصة ومؤسسات حكومية متعددة وكذلك أختاما مزورة لجمعيات تعاونية مختلفة يقومان من خلالها بتزوير شهادات الرواتب وإصدار شهادات دخل إضافي للأشخاص المتجاوزين للحد الأعلى للاقتراض على رواتبهم ويرغبون في التقدم إلى البنوك المحلية للحصول على قرض جديد، كما دلت التحريات كذلك على امتلاك الشبكة أختاما تخص بنوكا محلية ولأفرع مختلفة فيها يستخدمها المتهمان في التلاعب بقيمة الراتب المبينة في كشوفات الحسابات البنكية الخاصة بالمتعاملين معهما.

وأوضحت الإدارة أن مباحث العاصمة استدلت كذلك على أن أحد المتهمين يستخدم الحاسوب الخاص به لإصدار شهادات الرواتب المزورة إضافة إلى شهادات لمن يهمه الأمر وذلك عبر تقنيات حديثة ويتقاضى ما بين 500 و 700 دينار نظير إنجاز المعاملة الواحدة.

وبينت أنه وعلى ضوء هذه المعلومات والتحريات وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضبط المتهم الأول (م. م.) حيث عثر معه على 50 ختما مختلفا وعدد 2 حاسب آلي (لابتوب) و4 طابعات وأوراق خاصة للطباعة ومعاملات قيد الإنجاز ومبلغ 1000 دينار لإنجاز معاملة جديدة لأحد عملائه.

وأشارت الإدارة إلى أن مباحث العاصمة كشفت أن المتهم الأول اعترف بطلبه تصنيع الأختام من المتهم الثاني (أ. خ.) نظير تقاضيه مبلغ 50 دينارا منه للختم الواحد وهي التي يستخدمها في إنجاز المعاملات المزورة لعملائه والمتضمنة شهادات الراتب والدخل الإضافي وكشف الحساب البنكي.

وبينت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن إدارة مباحث العاصمة أحالت المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما كما اشارت إلى أنها لاتزال تتابع التحري عن المعاملات المزورة المنجزة لضبط المتعاملين بها وإحالتهم إلى الجهات المعنية.

مصدر.

شاهد أيضاً

هل ترفع الكويت السرية المصرفية عن حسابات الوافدين؟

هل تتجه الكويت إلى رفع «السرية المصرفية» عن الحسابات البنكية للوافدين؟ سؤال طرحته المصارف على …